打擊清洗黑錢

打擊清洗黑錢的法律環境

澳門的律師需要遵守下列法例的打擊清洗黑錢要求:

  • 第 2/2006 號法令 —打擊清洗黑錢法
  • 第 7/2006 號行政法例

此外,澳門律師公會通過第 1/2006 號指令向律師發佈了打擊清洗黑錢指引,並於 2006 年 11 月 12 日起生效。

依照該立法和指引,律師需要收集充分的相關客戶資料,以符合下列打擊清洗黑錢合規性的要求:

  1. 客戶盡職調查,即確認和驗證(確認職責);
  2. 當指示存在反清洗黑錢風險時,加強執行客戶的盡職調查;
  3. 報告可疑的洗黑錢和恐怖融資行為(溝通職責);
  4. 保持記錄(文件保存職責)以及;
  5. 員工意識和培訓。

律師還需要與有關當局合作以及在履行上述職責時必需的項目案並非由客戶或其代表人提供時作出拒絕的職責。

此外,如果律師被要求代表或處理涉及已經被證實或傳言具有犯罪或恐怖主義關聯的個人或機構的交易,律師可以採取措施以減低有關的風險。